Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- лайф-из-гуд [2024/12/27 15:39]
4.227.36.30 alte Version wiederhergestellt (2024/12/26 15:38)
+++ лайф-из-гуд [2024/12/31 00:22] (aktuell)
47.128.127.33 alte Version wiederhergestellt (2024/09/19 19:00)
@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-====== «Лайф-из-Гуд» ======
+====== Лайф-из-Гуд ======
+Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей". Что говорят и о чем умалчивают потерпевшие
+В Приморском районном суде Санкт-Петербурга в начале октября продолжится после летнего перерыва и эпидемии коронавируса в петербургских СИЗО рассмотрение уголовного дела, связываемого с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей". В суде выступили десятки лиц, признанных потерпевшими, — по корпусу их показаний уже можно проследить ряд тенденций.
-Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: важный свидетель обвинения полностью опроверг свои показания
+"Львиная доля потерпевших предъявляет претензии к иностранной компании "Гермес", а не к "Лайф-из-Гуд" и кооперативу "Бест Вей", — говорят адвокаты. — При этом ни у одного — ни у одного! — гражданина, признанного следствием потерпевшим, нет полного комплекта документов, подтверждающих их финансовые требования к компании "Гермес" и факт кражи средств со счетов "Виста" в компании "Гермес".
-Обзор выступлений свидетелей по уголовному делу. Часть тринадцатая
+Во-первых, отмечают защитники, нет никаких подтверждений того, что граждане, которые помогали открывать счета и брали средства для перечисления на эти счета, действительно являются сотрудниками или хотя бы официальными представителями компании "Гермес", уполномоченными на заключение договоров от имени компании. "Признанные потерпевшими утверждают, что сотни тысяч и даже миллионы рублей передавали в большинстве случаев малознакомым людям, которые показывали им, что умеют обращаться с сайтом, похожим на сайт компании "Гермес", и у них есть презентационные материалы, — замечают адвокаты. — В отдельных случаях открытие счета происходило через близких знакомых — но и в этом случае у них не было никаких подтверждающих документов".
-и 12 декабря Приморский районный суд города Санкт-Петербурга, рассматривающий по существу уголовное дело №1-504/24, связываемое с компаниями "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативом "Бест Вей", провел очередные заседания, посвященные допросам лиц, признанных следствием потерпевшими, и свидетелей в рамках судебного следствия по делу (обзоры предыдущих заседаний публиковались ранее).
+Во-вторых, нет расписок о передаче средств посредникам, которые перечисляли их на личный счет гражданина в "Гермесе", по крайней мере на все суммы, предъявляемые в суде, — в подавляющем большинстве случаев расписок нет вообще.
-На заседаниях были заслушаны показания граждан — как признанных потерпевшими, так и свидетелей обвинения. В частности, показания Зои Семеновой, которая отказалась от своих показаний, данных во время предварительного расследования, и обвинила следствие в противоправных методах получения показаний.
+В-третьих, лица, признанные следствием потерпевшими, считают подтверждением поступления средств на счета отображение сумм в личных кабинетах клиентов на сайте "Гермеса". Но никаких нотариально заверенных отображений, никаких отображений, полученных в результате следственных действий — когда телефон дается следователю, он находит соответствующую информацию и удостоверяет ее, — в уголовном деле нет. Не представлены они потерпевшими в ходе судебного следствия. "Сайт "Гермеса" сейчас не работает, и невозможно ничего сказать наверняка, — подчеркивают защитники. — Признанные потерпевшими принесли в суд какие-то сканы, принтскрины, непонятно, когда сделанные и нотариально не заверенные. Это не доказательства".
-Показания приводятся по аудиозаписи, имеющейся в распоряжении редакции, и стенограмме, которую вела сторона защиты.
+В-четвертых, достаточных документов, подтверждающих право на средства на счетах в "Гермесе", нет в уголовном деле, не было их представлено и в ходе судебного следствия. Следствием представлены некие договоры с компанией "Гермес", некорректно оформленные и не подтвержденные подписями сторон.
-Справка
+В-пятых, сами признанные потерпевшими говорят о том, что с перечисленными ими средств вычиталось ажио — комиссия компании, а на средства, размещенные на счетах, начислялась прибыль. То есть средства на счете заведомо не могут быть тождественны сумме внесенных средств. Некоторые потерпевшие признались в ходе судебного следствия, что использовали так называемое инвестиционное плечо — дополнительные вложения от компании "Гермес" для большего заработка. "В результате ничто ничему не соответствует, — подчеркивают адвокаты. — Суммы, о которых говорится потерпевшими в судебном заседании, не соответствуют документально подтвержденным транзакциям посредникам, суммам в личных кабинетах из распечаток, представленных следствием, а эти суммы, в свою очередь, не соответствуют суммам в договорах клиента с "Гермесом". Нередко счет оказывается не один, договор оказывается не один — все это необходимо было исследовать на этапе следствия, в судебном заседании это сделать невозможно".
-Предварительное расследование уголовного дела осуществлялось ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На скамье подсудимых — 10 граждан: Анна Высоцкая (за полгода до ареста уволилась из "Лайф-из-Гуд", до августа 2021 года работала ивент-менеджером "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Александра Григорьева (директор одного из "технических" юрлиц "Лайф-из-Гуд", в СИЗО более двух лет), Михаил Измайлов (предприниматель, в СИЗО более двух лет), Елена Соловьева (главный бухгалтер ООО "Эксперт", в СИЗО более двух лет), Альмира Гильберт (неработающая, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Мазанов (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Анатолий Наливан (предприниматель и региональный уполномоченный кооператива, в СИЗО с 2023 года), Денис Шишко (предприниматель, в СИЗО с 2023 года), Дмитрий Выдрин (неработающий, под домашним арестом) и 83-летний отец Романа Василенко, основателя компании "Лайф-из-Гуд" и кооператива "Бест Вей", Виктор Василенко (пенсионер, под запретом определенных действий). Начиная рассмотрение по существу, Приморский районный суд продлил всем подсудимым меры пресечения на полгода, а потом еще на три месяца.
+В-шестых, нет никакой достоверной информации о выводе средств со счетов. Кто-то из лиц, признанных потерпевшими, говорит, что средства выводил — и называет суммы, кто-то утверждает, что не выводил. "Достоверной информации о выводе средств нет, — заявляют защитники. — По некоторым потерпевшим у стороны защиты есть подтверждения, что они через посредников выводили со счета "Виста" гораздо больше, чем заявляют в суде, что полностью дезавуирует их претензии к компании "Гермес". Информацию потерпевшие не горят желанием предоставлять и подтверждать — кроме всего прочего, потому, что выведенные средства не декларировались в налоговых органах".
- октября трое подсудимых: Анна Высоцкая, Александра Григорьева и Елена Соловьева — переведены под домашний арест, остальным подсудимым прежние меры пресечения были продлены на три месяца. Прокуратура оспаривала изменение меры пресечения трем подсудимым, но Санкт-Петербургский городской суд отклонил ее апелляцию.
+В-седьмых, нет никаких доказательств достоверности распечаток из личных кабинетов и распечаток договоров с клиентами. "Стороне защиты известно, что следствию предоставил эти распечатки бывший администратор российского сегмента "Гермеса" Евгений Набойченко, — подчеркивают адвокаты. — Но он же "положил" сайт компании в марте 2022 года. Прежний сайт с тех пор не работает, личные кабинеты не открываются ("Гермес" работает, но на другом сайте). Сверить данные невозможно. Распечатки нотариально не заверены, они получены не в результате следственных действий, а в инициативном порядке. Никаких гарантий достоверности, гарантий того, что Набойченко, крайне обиженный на своих прежних работодателей и желающий им отомстить, не нарисовал данные, нет. В суде он пока не выступал — надеемся, его выступление прояснит картину".
-Всем подсудимым предъявлены обвинения как в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), так и в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Их, а также гражданских ответчиков — прежде всего кооператив "Бест Вей" — защищают почти два десятка адвокатов.
+В-восьмых, меньшинство из признанных потерпевшими предъявляют претензии к кооперативу. Это либо требования вернуть паевые средства, хотя нотариально заверенное заявление о выходе из кооператива подано не было — то есть кооператив даже не знает, что пайщик собирается из него выйти. В более редких случаях требование возврата средств кооператив получал, но не выполнил в установленный уставом и договором двухмесячный срок в период, когда счета были уже под арестом. Представители кооператива "Бест Вей" на суде официально заявили, что готовы выполнить договорные обязательства, средств для этого достаточно, но вернуть паевые взносы кооператив может либо после снятия ареста со счетов, либо с арестованных счетов с санкции прокуратуры, по ходатайству которой сейчас наложен арест.
-В уголовном деле 221 лицо, признанное следствием потерпевшим, предъявляющее претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (для сравнения: у компании "Гермес" не одна сотня тысяч клиентов в России, у кооператива "Бест Вей" — около 20 тыс. пайщиков). Общая сумма ущерба в уголовном деле — 282 млн рублей, при этом на счетах кооператива арестовано около 4 млрд рублей, примерно столько же арестовано на счетах частных лиц.
+Некоторые требуют возврата невозвратных по договорам с кооперативом вступительного и членских взносов — потому что следствие сообщило, что поскольку, на его взгляд, кооператив — организация незаконная, можно требовать в том числе и взносы. "Однако кооператив — организация законная, и иного судом не установлено", подчеркивают адвокаты.
-"Якобы мои показания — фантазии следователя"
+В-девятых, многие из признанных потерпевшими сами занимались продажами продуктов "Гермеса" (настоящих или мнимых?) и продуктов кооператива "Бест Вей" — то есть сами были сотрудниками проекта по продвижению этих двух организаций, как утверждает следствие, пирамидного. "То есть заинтересованы оговорить других, чтобы отвести обвинения от себя", замечают адвокаты.
-Свидетель, приглашенный следствием, Зоя Магомедовна Семенова из Самары, пенсионерка (75 лет), владелица ресторана, является пайщиком кооператива "Бест Вей" и была клиентом компании "Гермес". Подсудимых знает всех, почти всех лично.
+"Непонятно, как вообще с такими доказательствами следствию и прокуратуре можно было выходить в суд, — резюмируют защитники. — Абсолютно все элементы логической цепочки нуждаются в отдельном доказывании. Это одно из "чудес" данного особого для органов внутренних дел, "политического" уголовного разбирательства".
-"Я была участником и кооператива, и "Гермеса", меня никто не обидел, я никого не обидела. Вначале я в кооперативе была. У меня три кооперативные квартиры, одна из них на внука. В "Гермес" немножко вкладывала. Была консультантом — предлагала и "Бест Вей", и "Гермес", но в моем кругу больший интерес вызывал "Бест Вей". Бонусы были за каждого клиента отдельно. Про "Гермес", про кооператив я знаю на 100% одно: нам никто не говорил — идите берите чужие деньги, завлекайте людей, — рассказывает Семенова. — Наша задача была рассказать человеку, а решение принимал он сам, никто никого не заставлял. У меня есть клиенты, имеющие шесть-семь детей, которые приобрели кооперативную квартиру и сейчас живут в кооперативе. Есть детдомовские, которые в съемных квартирах жили, они приобрели кооперативные квартиры и живут в этих квартирах. Многие участники СВО приобрели квартиры с помощью "Бест Вей". Но многие не успели купить из-за ареста счетов".
+Недовольные и "Гермесом", и "Бест Вей"
+Несколько лиц, признанных следствием потерпевшими, предъявляют претензии как к компании "Гермес", так и к кооперативу "Бест Вей" (здесь и далее показания приводятся по стенограммам адвокатов).
-"В кооперативе пай накапливаешь — 35%, кооператив добавляет 65%, а потом 10 лет эти средства возвращаются. Мне кажется, "Бест Вей" не связан с "Гермесом" — это две разные организации. Про "Гермес" мало что могу сказать — практически ничего не знаю о нем, — добавляет она. — Об обнаружении признаков пирамиды у кооператива мне стало известно осенью 2021 года. Мне это было удивительно. С 2014 года кооператив успешно работал, все всё видели, никаких нареканий не было".
+Логинов — один из главных лиц команды обвинения, он был, по данным следствия, как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива "Бест Вей" (от его имени сделано несколько ходатайств, о которых он в суде не смог вспомнить). Предъявляет претензии на 1 млн 200 тыс. рублей, по его словам, размещенные им на счете в "Гермесе". При этом расписок о передаче средств не имеет.
-Прокурор попросил огласить показания, данные на следствии. Согласно им, Зоя Магомедовна имеет претензии из-за того, что не получила квартиры, кооператив занимался агрессивной рекламой, граждан вводили в заблуждение, в кооперативе все было непрозрачно — ни движение очереди, ни остатки на счетах. Якобы сообщила, что была обязанность вступить и в кооператив, и в "Гермес" и за счет средств со счета в "Гермесе" оплачивать взносы в кооперативе. Якобы утверждала, что изначально не понимала, что это пирамида, но потом понимание пришло. Когда увидела в 2021 году, что возбуждено уголовное дело, поняла, что все направлено на обман. Вывод со счета в "Гермесе" не работал. Якобы заметила, что деньги за "Гермес", которые передавались консультантам, шли потом Роману Василенко. Якобы сообщила следствию телефон консультанта Ахметдинова.
+"У стороны защиты есть доказательства, что он вывел со счета более чем 17 400 евро, — утверждают адвокаты. — То есть он заработал более чем в два раза больше, чем, как утверждает, вложил". Кроме того, он, отмечают адвокаты, получал деньги как консультант, привлекающий граждан для размещения средств в "Гермесе".
-Зоя Магомедовна заявила суду, что оглашенные показания отвергает, и рассказала об обстоятельствах допроса: "Мы, несколько пайщиков из Самары, приехали в Санкт-Петербург на один из судов по кооперативу — поддержать кооператив. На утро взяли билет на самолет — на 4.30. И тут из дома звонит соседка, говорит: в твоем доме разбили окна, двери, люди в масках. У соседки муж — афганец: он вышел, его оттолкнули. И после этого звонка в аэропорту нас задержали. Не говорили, куда везут, не давали пить".
+К кооперативу Логинов заявляет претензии в 300 тыс. рублей — включает в эту сумму вступительный и членские взносы, которые по договору с кооперативом возврату не подлежат.
-Согласно протоколу допроса, явилась в ГСУ питерского главка МВД добровольно: "Это не так. Меня четверо задержали в аэропорту, посадили в машину".
+И заявляет моральный ущерб на сумму 1 млрд рублей! Такая сумма, согласно его объяснению, возникла из моральных страданий от того, что он не смог приобрести квартиру, хотя он даже не пытался ее приобрести, поскольку внес в кооператив фактически только вступительный и членские взносы.
-"Весь день провела на допросе — с 10 часов утра до 21 часа вечера. У меня было давление 200, но меня не отпускали. Показания следователю помню лишь частично. Следователь Сапетова разговаривала спокойно, а следователь Мальцев кричал на меня, угрожал, что посадит в подвал. Я была без адвоката. Допрос продолжался с 10 часов утра до 21 часа вечера, у меня огромное давление! Мне было все равно, что подписываю, лишь бы уехать уже", — отмечает Семенова.
+Признанная следствием потерпевшей Московская также заявляет моральный ущерб в 1 млрд рублей. Она также была как клиентом "Гермеса", так и пайщицей "Бест Вей". И тоже внесла в кооператив только вступительный и членские взносы, которые требует вернуть, хотя они невозвратны.
-"Не согласна с зачитанными показаниями, — подчеркнула Зоя Семенова. — Про пирамиду не согласна. Вывод со счета в "Гермесе" работал — через платежную систему "Пей про". Номер телефона Ахметдинова я не сообщала. Если следователь все это написала — это ее фантазии. Не знаю, откуда она эти сведения взяла. Не знаю, для чего она мне это приписывает".
+Она предъявляет кооперативу претензии за то, что не смогла купить квартиру, которая стоила 4 млн рублей, а теперь 15 млн. При этом заявление о выходе из кооператива она не подавала.
-"Я никого не обманывала, когда привлекала в кооператив, я никому рубля не должна, — резюмировала Зоя Семенова. — Представители кооператива, "Гермеса" гражданам недостоверную информацию не сообщали. Я человек верующий, мне не надо обманывать". Расплакалась — и на этом допрос был окончен.
+Средства, внесенные на счет "Виста", — 800 евро, разместила для роста доходов и деньги якобы не снимала. Заявляет сумму ущерба более 700 тыс. по "Гермесу" и более 700 тыс. рублей по кооперативу "Бест Вей".
-"Показания, якобы данные Зоей Магомедовной во время предварительного расследования, — очередной случай вопиющих нарушений следственными органами, допущенных во время предварительного расследования данного дела, — подчеркивают адвокаты. — Для того чтобы подтвердить у допрашиваемых нарисованные самими следователями показания, они прибегали к грубому давлению, фактически пыткам. Таких случаев уже несколько, и мы будем требовать от прокуратуры и суда дать оценку подобным действиям следствия и наказания виновных. Это нечетко прозвучало во время судебного допроса — но, насколько известно, три квартиры оформлены на Зою Магомедовну и ее внука, то есть все три квартиры она получила. Ее показания, которые должны были, по замыслу организаторов процесса, стать одними из важнейших в обвинении кооператива "Бест Вей", на деле дали суду дополнительные аргументы в его защиту".
+Признанная потерпевшей Аристова, клиент "Гермеса" и пайщица "Бест Вей", прежде всего недовольна кооперативом. Если во время предварительного расследования она заявила, что "Гермес" ей должен 350 тыс., то во время судебного следствия она заявила, что 200 тыс. вывела и "Гермес" ей должен только 150 тыс. рублей, и существенных претензий у нее к компании нет.
-"Доверился бывшим сослуживцам"
+В кооператив же она внесла 35% от стоимости квартиры, и он, по ее мнению, виновен тем, что она так и не смогла купить квартиру — потому что все предложенные ее риелторами объекты недвижимости были забракованы из-за юридической нечистоты или неузаконенных перепланировок. Она заявила, что подавала заявление о выходе из кооператива — но выяснилось, что оно не было нотариально заверено, потому не было принято. К кооперативу у нее претензии на 1 млн 600 тыс. паевых средств — кооператив заявил, что готов их вернуть при надлежащем оформлении заявления о выходе и снятии ареста со счетов.
-Признанный следствием потерпевшим Панков из Читы, пенсионер МВД, ныне начальник административно-хозяйственной части больницы, был клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.
+Потерпевшая Комова также предъявляет претензии и к компании "Гермес", и к кооперативу "Бест Вей". С "Гермеса" требует 1 млн 200 тыс. рублей, с "Бест Вей" — 3 млн 400 тыс. рублей. Она как раз должна была приобретать квартиру, когда началось уголовное разбирательство. Кооператив готов, по заявлению его представителей, ей вернуть паевые средства при поступлении нотариально заверенного заявления и после снятия ареста со счетов.
-"В 2019 году мне бывший сослуживец — Ефимов из наркоконтроля, рассказал про такую компанию, что можно вложить деньги и получать доход. Два года рассказывал, я и верил, и не верил. Он просил 350 тыс. сразу вложить. Но я до конца не верил. Потом появился еще один сослуживец — Былков, тоже из наркоконтроля, рассказал, что можно вложить и меньше. У меня было 100 тыс., и я вложил. Получается, доверился бывшим сослуживцам. Дал Былкову эти деньги, он куда-то поехал, где-то меня зарегистрировал, появился личный кабинет, я видел, что там у меня деньги. Потом я вложил еще 250 тыс., затем еще 100 тыс. Он сказал, что к свадьбе внучке можно накопить хороший подарок. Первую сумму передал в марте 2021 года, до сих пор в телефоне есть эмблема приложения. В личном кабинете были личные данные — фамилия, имя, баланс. В начале каждого месяца Былков сообщал, что доход составляет столько-то, поздравляю тебя", — говорит он.
+Признанная потерпевшей Яковлева была как клиентом "Гермеса", так и пайщиком кооператива. Требует вернуть 6 млн по долгу "Гермеса" и более 200 тыс. рублей по якобы долгу кооператива — хотя она внесла только вступительный и частично членские вносы, которые не подлежат возврату.
-Рассказывали также про кооператив "Бест Вей", но кооператив не заинтересовал. "Былков говорил, что на связи 24/7, я попросил вывести мне 40 тыс. — он помог это сделать, хотя и неохотно. Всю сумму не пытался снять. Позвонил ему, когда уже в СМИ появилась информация, что у компании есть признаки финансовой пирамиды. Консультанты сказали, что это ерунда, компания есть и будет, за ней серьезные люди стоят. Былков еще целый год говорил, что вот сейчас все наладится. Я Былкову полностью доверял, был уверен, что не обманет, да он и сам не знал, что так получится. Денежные средства мне не вернули", — добавляет Панков.
+Признанная следствием потерпевшей Ашырбекова предъявляет требование выплатить 1 млн по существующему, с ее точки зрения, долгу "Гермеса" и 900 тыс. — по долгу кооператива. Заявление о выходе она подавала, оно оформлено верно, однако у Ашырбековой, по данным кооператива, имеется задолженность по членским взносам. После ее погашения кооператив готов вернуть ей паевые средства.
-Документов о внесении средств на счет нет. Выводил средства с помощью Былкова дважды — в общей сложности вывел 70 тыс. рублей, самостоятельно выводить не умел.
+Потерпевшая Усолова сначала вступила в кооператив, потом стала клиентом "Гермеса". При этом с кооператива в суде требует около 190 тыс., хотя до суда не подавала никаких заявлений — кооператив до суда и не знал, что она с него что-то требует.
-Сумму ущерба заявляет в 380 тыс. рублей: 450 тыс. вложил и два раза выводил. В офис компании "Гермес" не обращался, с гражданским иском тоже. Доступ к счету был, возможно, у Былкова.
+"Гермес", по ее словам, ей должен 460 тыс. — при этом, по данным, представленным следствием, договор у нее на 13,5 тыс. евро. Она заявила, что это какая-то ошибка, и больших сумм она не выводила — и данные следствия, и данные Усоловой ничем не подтверждены.
-"Мы не можем делать никаких выводов о том, что было на самом деле, выслушав только одного участника этих отношений бывших сослуживцев, — подчеркивают адвокаты. — Сколько было зачислено на счет, сколько было выведено — документов у Панкова нет. Достоверно ничего не известно. И самое главное — в очередной раз непонятно, причем здесь 10 подсудимых, какое они имеют касательство к треугольнику отношений между клиентами "Гермеса", их консультантами, имевшими доступ в личные кабинеты клиентов, и самой компанией "Гермес".
+Предъявляют претензии к "Гермесу", но довольны кооперативом
+Несколько потерпевших предъявляют претензии к "Гермесу", но не имеют никаких претензий к кооперативу, из которого ранее беспрепятственно вышли.
-"Было много довольных клиентов"
+Так, Левашова, пенсионерка, имеет, по данным следствия, четыре договора с "Гермесом" (четыре счета "Виста"). Ранее была пайщицей кооператива — планировала приобрести квартиру в Санкт-Петербурге, но позднее вышла из кооператива и получила назад паевые взносы в полном объеме, претензий к кооперативу не предъявляет.
-Признанный следствием потерпевшим Бурдинский, также из Читы, был клиентом компании "Гермес".
+Марьинская также предъявляет претензии к "Гермесу", но не предъявляет их к кооперативу. Вступала в кооператив для приобретения квартиры, но затем передумала и вступила в "автомобильную" программу — с помощью кооператива приобрела автомобиль. Кооперативом довольна.
-"Подсудимых лично никого не знаю. Работал в строительном бизнесе, с партнером заработали неплохие деньги. Партнер предложил мне с его другом детства вложить — он подполковник наркоконтроля в отставке, Ефимов. Я посмотрел, как все это работает, они приглашали на конференции, региональные бизнес-семинары, было много довольных и пайщиков кооператива "Бест Вей", и клиентов компании "Гермес". Кооператив меня не заинтересовал, так как жилплощадь была. Первый взнос я сделал в размере, эквивалентном 10 тыс. евро наличными. Второй взнос был накануне признания у деятельности компании признаков пирамиды, 16 октября 2021 года, наличными на квартире у Ефимова. Мы с супругой вручили ему 30 тыс. евро. Продал автомобиль РАФ-4, полученные деньги обменял в ВТБ, и в этот же день 30 тыс. евро я ему лично на руки передал. Разговор был такой, что при безнале переводы облагаются комиссией, проще переводить наличными. Офис консультанта был в гостинице "Монблан". Договор был типовой, на английском и на русском, там было имя владельца личного кабинета, счет с присвоенном номером, баланс, сколько доступно, сколько в займе, сколько в залоге, доходность. Через несколько часов уже отображались деньги на счете. Рассказывали, что выгода от 20 до 40%, ежемесячно в среднем 1-3%, иногда убыток, но с компенсацией до конца года. Расписок не брал", — рассказывает Бурдинский.
+Претензии только к "Гермесу"
+Львиная доля лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии только к "Гермесу".
-Самостоятельно вывод на сайте, по его словам, не работал: была иконка "вывести", но она была не рабочая. "Говорили, что будут варианты вывода через криптовалюту, но я рисковать не стал. Когда я узнал, что ЦБ определили признаки пирамиды, я связался с Ефимовым, попросил, как обещано 24/7, выведи мне всю сумму. Он сказал, что это все ерунда. После позвонила моя супруга, на повышенных тонах с ним поговорила, и через какое-то физлицо нам перевели 150 тыс. рублей. Больше никаких сумм не получили", — говорит он.
+Так, Шамсетдинов якобы внес на счет в "Гермесе" 9 млн рублей — вносил наличными, расписок нет. Сколько вывел — достоверной информации не имеется. Требует вернуть 1,5 млн рублей.
-У Бурдинского четыре счета — два на него, два на супругу: "Потому что так выгоднее, падали бонусы". Является консультантом компании, но никого не привел, кроме своей жены.
+Шахмин, пенсионер МВД, требует вернуть 2,3 млн рублей. Утверждает, что вывел чуть более 1 тыс. евро. Подтверждений переводов не имеет. По данным следствия, у него было три личных кабинета (три счета) в "Гермесе" — он это отрицает.
-Пошел в полицию, так как было невозможно вывести вложенные деньги. Точная сумма ущерба в рублях — 3 344 360 руб. В гражданский суд иск не подавал: "Рассматриваю вариант, что Ефимов мог присвоить деньги себе".
+Шайхуллина заявила, что внесла на счет 1 тыс. евро, потребовала в суде почти 2,5 млн, хотя во время следствия заявляла об ущербе в 1,6 млн: "Забыла о 800 тыс., которые дополнительно внесла на счет". Подтверждений ни по каким финансовым сведениям нет.
-По материалам уголовного дела сразу после вложения 10 тыс. евро вывел 7 тыс. евро. Не подтвердил это в суде.
+Кулюпин, по его словам, внес на счет в "Гермесе" 10 тыс. евро, получил прибыль 550 тыс. Требует вернуть более 1 млн рублей с учетом суммы кредитов, которые он брал для размещения средств в "Гермесе".
-Свидетель, приглашенный обвинением, Бурдинская, жена соответственно Бурдинского. С подсудимыми лично не знакома.
+Александрова утверждает, что разместила на счете в "Гермесе" 500 тыс., требует вернуть эту сумму.
-"Ефимов работал заместителем начальника читинской таможни в поселке Забайкальск. В 2019 году встретились, он начал говорить, что можно заработать пассивный доход. В 2021 году пригласил в ресторан "Панама-Сити" на региональный базовый семинар. Мы сначала отказывались, потом вложились. Мне первый счет открыли на 350 тыс. рублей, потом два счета по 10 тыс. евро. И последний счет когда открывали, также на 10 тыс. евро и добавляли на маленький, где 350 тыс. рублей было. Мы продали машину, в этот же день обменяли деньги на евро, приехали к Ефимову и отдали деньги. Сделали фото, где он с нашими деньгами. Уехали на отдых и в ноябре узнали, что ЦБ включил "Гермес" в предупредительный список. Ефимов сказал, что все нормально. Дочь у нас училась в Иркутске, нужно было снять квартиру и сделать предоплату за полгода. Тогда он скинул 150 тыс. Я мужу посоветовала обратиться в УБЭП в Чите. Ефимов давил на нас, он сам придумывал пароли, он сам пользовался счетом, а мы только смотрели картинки. Общая сумма была передана в рублях — более 3 млн. Между первым платежом и последним прошло примерно полгода. За эти полгода от ранее внесенных денег в "Гермес" мы только видели, что счет растет. Денежные средства не снимали", — рассказала Бурдинская.
+Киреев вносил средства небольшими партиями, снимал средства для личных нужд. Претендует на 2 млн 300 тыс. рублей — но подтверждений никаких нет.
-В ответ на приведенные ее показания из уголовного дела о том, что 7 тыс. евро были сняты, заявила, что такого не говорила: "Я устала и подписала, не прочитав".
+Шайхутдинова требует вернуть более 3 млн, при этом не представив доказательств их внесения и притом, что она, как сама заявила, сняла 13 600 евро.
-По ее словам, на Ефимова заводилось уголовное дело, но результаты расследования неизвестны.
+Душкина требует вернуть 590 тыс. рублей плюс моральный ущерб, притом что на ее счете "Виста" было, по данным следствия, 19 тыс. евро с учетом инвестиционного плеча. Этот факт не подтверждает.
-"Показания супругов Бурдинских еще более загадочны, чем показания Панкова, — подчеркивают адвокаты. — Оба супруга, судя по показаниям на следствии, говорили о том, что вывели значительную сумму со счетов, а на суде от этих заявлений отказались. Показания придуманы следователями, как и в случае с Зоей Семеновой? Но следствие в данном случае было заинтересовано скорее в том, чтобы увеличить сумму ущерба, а не уменьшить ее. В любом случае суду не были представлены доказательства передачи сумм и нет никакой достоверной информации о том, сколько должна компания "Гермес" Бурдинским".
+Седова требует вернуть якобы размещенные на сайте "Виста" более 800 тыс. рублей, хотя признается, что выводила средства — по ее словам, три раза по 100 евро. Подтверждений этих слов нет.
-"Бизнес заключался в том, чтобы получать дивиденды"
+Касикова требует вернуть 500 с лишним тысяч (хотя в показаниях для следователей говорила о 600 тыс.) средств, размещенных в "Гермесе", 400 тыс., по ее словам, были возвращены.
-Признанная следствием потерпевшей Качкаева из Челябинской области, не работающая, подсудимых не знает, видела в роликах Наливана.
+Нечаев претендует на 560-580 тыс. рублей, которые, по его словам, были размещены в "Гермесе": точнее сказать не может, так как не может рассчитать ажио.
-"В 2021 году мать моей снохи Канавина рассказала мне, что есть компания, которой управляет некто Василенко Роман, он талантливый организатор, люди вкладывают и сказочно богатеют. Это холдинг "Лайф-из-Гуд", в который входили "Гермес" и кооператив "Бест Вей". Канавина и другой консультант Шавратова предлагали мне вступить в "Гермес", так как "Бест Вей" меня не заинтересовал. Бизнес заключался в том, чтобы получать дивиденды. Надо вложить денежные средства и жить на проценты: 1-2% в месяц. После очередной встречи я согласилась. У меня была квартира, я ее продала в марте 2021 и в апреле внесла деньги в "Гермес". При этом договор почему-то был на информационные услуги — я спросила, почему так, мне ответили, что так положено. Внесение денег происходило через консультанта Мурсаикову", — говорит Качкаева.
+Кострова требует 700 тыс., хотя, по ее словам, разместила в "Гермесе" 500 тыс. — 200 тыс. составляет, по ее словам, обещанный ей доход.
-Кроме того, можно было использовать инвестиционное плечо. За счет него увеличиваются и сумма, и процент. Обещанный доход — около 100 тыс. рублей в месяц плюс-минус. "Но когда я хотела забрать свои средства, они открыли мне второй счет, что-то разгоняли. Там сразу, как я внесла средства, на следующий день было без 7 тыс. евро. Никакой выгоды я не получила, кроме того, что получила какие-то циферки, потом в итоге все обрушилось. Я пыталась выйти, но не смогла", — добавляет Качкаева. Утверждает, что деньги никому не переводила, другие ей тоже не переводили. Всё - только через Мурсаикову.
+Исрафилов требует вернуть со счета в "Гермесе" 1 млн 700 тыс. рублей, при этом, по данным следствия, у него на счете размещены 60 тыс. евро и статус счета "активен", что он не смог в суде объяснить.
-Сумма ущерба — 3595 тыс. рублей плюс моральная компенсация. Гражданский иск не подавала. "Обман в том, что фактически я продала квартиру и потеряла деньги", — сокрушается она.
+Габдрахманова претендует на 660 тыс. рублей, хотя призналась, что получала доход с вложения в "Гермесе".
-"Качкаева, рассказывая, какие все кругом мошенники, при этом упоминает операции с инвестиционным плечом, которые она совершала, — это операции с кредитными средствами! — подчеркивают адвокаты. — То есть она сама шла на крайне рискованные инвестиционные операции, что плохо вяжется с заявлениями о ее настороженности по отношению к "Гермесу". Она совершала рискованные сделки, договаривалась с людьми, риски реализовались. Но ответить за ее рискованное финансовое поведение должен кто-то третий — не она?"
+Липилин также признался, что получал прибыль — и претендует на возврат только тела вложения: 250 тыс. рублей.
-"Документально подтвердить перевод на счет "Гермеса" не могу"
+Второва претендует на возврат эквивалента 3 тыс. евро, а также выплату морального ущерба 100 тыс. рублей. Никаких свидетельств внесения этих 3 тыс. евро и того, что она деньги со счета не снимала, она не представила.
-Признанная следствием потерпевшей Плаксина, банковский работник из Челябинской области, была клиентом компании "Гермес", подсудимых не знает. О "Гермесе" рассказала друг семьи психолог Светлана Липке. Пригласила на семинар в Челябинске — там выступали консультант Гусева и юрист Ильинская. Акцент делался на кооператив, на приобретение с его помощью недвижимости. А счет в "Гермесе" предлагался для накопления денежных средств.
+Профессионалы на доверии
+Есть среди потерпевших несколько профессиональных финансистов и юристов — чьи показания звучат особенно странно. Например, Марьинский, профессиональный страховщик, утверждает, что перевел посреднику 7 млн рублей без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в "Гермес", в частности, свою мать — Марьинскую.
-"Если заходишь в структуру как пайщик кооператива, то дарится счет в "Гермесе", если как инвестор "Гермеса", то открываешь счет для пассивного дохода", — пояснила Плаксина. Подруга Липке психолог и юрист Васина, а также Гусева склоняли к вступлению в "Гермес". Плаксина внесла денежные средства путем перечисления трем физическим лицам. Доходность ожидалась 20-24%.
+Жигалов — специалист по банкротствам физических лиц, был клиентом "Гермеса" и пайщиком кооператива "Бест Вей". Также, согласно показаниям в суде, передавал средства без расписок. При этом сам был консультантом и привлек в "Гермес" свою супругу. Отношения с кооперативом в гражданско-правовом порядке урегулировать не пытался — заявления о выходе из кооператива не писал, сразу написал заявление в правоохранительные органы, при этом сетует, что его личный кабинет на сайте кооператива заблокирован.
-В офисе была дважды в 2019 году — это офис консультанта по продаже продуктов холдинга "Лайф-из-Гуд". "Впрочем, холдинга как юридической структуры не существует — я сама работаю в холдинговой компании и знаю, что такое холдинг: это головное юридическое лицо и дочерние, которые ему принадлежат", — говорит она.
+Османов — адвокат по уголовным и гражданским делам, внес на счет в "Гермесе", по его словам, более 6,5 млн рублей, при этом использовал также инвестиционное плечо. Полного комплекта расписок за эти деньги не представил, хотя пытался это сделать в течение двух судебных заседаний, документов об их поступлении на счет в "Гермесе" — тоже. Вывел, как утверждает, 450 тыс. рублей — подтверждений нет. Требует возвратить сумму внесенных средств и моральный ущерб в 10 млн.
-Васина объяснила, что во избежание двойного налогообложения договор должен быть на образовательные услуги. "В принципе условия, которые обозначили, выглядели правдоподобно. Переводила деньги с карты брата, доверенности не было, так как денежные средства на карте — мои", — говорит Плаксина. Документально подтвердить перевод на счет "Гермеса" не может.
+Горбанев, муж бывшего руководителя одной из юридических фирм, ранее обслуживающих сделки с недвижимостью кооператива, к кооперативу претензий не имеет — приобрел с его помощью квартиру и полностью расплатился с кооперативом. Но он заявляет претензии на 300 тыс., размещенные, по его словам, на счете в "Гермесе". 60 тыс., утверждает он, были возвращены.
-"К моменту начала работы с "Гермесом" у меня уже была практика работы на инвестиционной платформе "Тинькофф". В "Гермесе" мне гарантировали получение дохода, обозначали, что данный вклад застрахован, пояснили, что компания иностранная, есть международная лицензия. Васина сделала все сама: открыла личный кабинет, прислала мне пароль. Два года я сумму не трогала — просто смотрела первого числа каждого месяца цифры. Цифры соответствовали ожиданиям. В 2022 году в январе по чатам прошла волна, что срочно нужно удалить логотипы "Лайф-из-Гуд". Я насторожилась, было выступление пресс-атташе МВД Ирины Волк, что заведено уголовное дело. Плюс к этому в январе 2022 года счет стал минусовый. Я связалась с Васиной, сказала, что хочу вывести денежные средства. Мне ответили: "Мы пока не можем". Полтора месяца кормили завтраками, потом поставили лимиты на снятие… Денежные средства так и не предоставили" — рассказала Плаксина.
+Странные люди
+Есть несколько откровенно странных потерпевших.
-Плаксина утверждает, что ей было сказано: можно написать заявление в правоохранительные органы и не получить ничего или внести еще денег и перейти в другой проект. Она предпочла написать заявление в правоохранительные органы.
+Школьник — "нулевой" потерпевший, с которой началось уголовное дело, заявила, что у нее было "четыре-пять счетов в "Гермесе"", чему не представила никаких подтверждений. В уголовном деле есть сведения об одном договоре на 10 тыс. евро. На этапе следствия заявляла ущерб 2 млн рублей, а в суде потребовала снять с нее статус потерпевшей.
-"Профессиональный финансист, прекрасно видя все риски работы с иностранной компанией "Гермес", тем не менее включается в эту работу, — замечают адвокаты. — При этом не имеет документальных подтверждений сделок и приходит в суд с требованием поверить ей на слово, намекая на некое психологическое воздействие на нее. Как бы она в своем банке отнеслась к потенциальному заемщику, который предложил бы поверить ему на слово и сослался на психологические манипуляции с его сознанием третьих лиц? Вопрос риторический. Также отнесется суд к ее показаниям".
+Дорда заявила, что ее загипнотизировали, чтобы она перевела деньги в "Гермес" — при этом у нее, по данным следствия, три счета "Виста". Она утверждает, что деньги ни разу не списывала — что, разумеется, невозможно проверить.
-"Консультант нас вела, так как в инвестициях мы ничего не понимали"
+Хромченко претендует на 673 тыс. по счету в "Гермесе", подтверждений не представила и при этом рассказала на суде, что руководители этой компании (которых никогда не было в России) якобы скрывались от ее адвокатов-чеченцев.
-Признанная следствием потерпевшей Ганзиля Камаева из Челябинской области, пенсионерка (72 года), была клиентом компании "Гермес". Подсудимых не знает.
+Только "Бест Вей"
+Некоторые лица, признанные следствием потерпевшими, предъявляют претензии только к кооперативу "Бест Вей".
-"Я в программе Познера услышала и увидела Романа Василенко, — рассказала она суду. — Поверила — ведь ему задавал вопросы Познер. Я не прислушивалась. Сначала узнала от дочери, а та работала с Яковлевой, которая была помощницей консультанта Токаревой. Они меня долго уговаривали, чтобы я сняла деньги с банковского счета, так как проценты маленькие, а в "Гермесе" я буду получать 20% в евро. 300 тыс. рублей я передала ей. Дохода не получила ни копейки. Через несколько дней я поняла, что была загипнотизирована. Я не слышала дочь, зятя — они настаивали, что нужно посоветоваться с юристом. Мне зубы надо было вставлять, я говорила: верните деньги. Токарева меня просила подождать два месяца. В феврале 2022 года началась СВО, и дальше она уже все сваливала на СВО. Я понимаю, что надо было именно на Токареву подавать в гражданский суд, но мне сказали, что это бесполезно. Потому написала заявление в правоохранительные органы".
+Это, например, Болян — он был когда-то пайщиком кооператива и клиентом "Гермеса", вышел и из кооператива, и из "Гермеса" еще в 2019 году, получил назад клиентские и паевые средства. Подписал документ об отсутствии претензий к кооперативу — и теперь выступает в качестве одного из потерпевших, предъявляя претензии на вступительный и членские взносы, которые не подлежат возврату. Потому что, как он пояснил, следователи объяснили ему, что он может предъявить такие претензии. При этом в своих показаниях в суде он заметил, что "хочет попытаться вернуть" вступительный и членские взносы.
+Кудымова — также бывший пайщик кооператива, вышла из кооператива несколько лет назад, но теперь требует возврата вступительного и членских взносов, которые, как уже было сказано, возврату не подлежат.
+Микропотерпевшие
+Ряд лиц, признанных потерпевшими, предъявляют претензии на очень небольшие суммы — которые должны были бы рассматриваться мировым судом.
+Чернышенко претендует на 270 тыс. рублей. Наймушин — на 100 тыс.: внес на счет эту сумму, деньги выводил, но требует все те же 100 тыс. рублей.
+Инвалид по слуху Каткова внесла примерно такую же сумму, без расписок, средства, утверждает, не выводила.
+Холопова и Логинова — клиенты Владислава Логинова. При этом претензии они предъявляют не к нему, а "Гермесу". Первая — на 103 тыс. рублей, вторая — на 71 тыс., притом что контракты у обеих, согласно документам следствия, на 10 тыс. евро. Они выводили деньги и не хотят брать грех на душу или данные следствия не соответствуют тому, что было на самом деле?
+Мокичев и Каптирмов подали заявление на друга, который привлек их в "Гермес", — они претендуют соответственно на 100 тыс. плюс процент по ставке ЦБ и 110 тыс.
+Смирнова претендует на якобы внесенные ею (через посредников) на счет в "Гермесе" 170 тыс. плюс 70 тыс. морального ущерба.
+Причем многие из них указывали ранее на необходимость обращения в мировой суд — но они тем не менее подали заявления в качестве потерпевших по уголовному делу.
+Вымышленные требования
+"Суд по уголовному делу превращен следствием, представившим свою халтурную работу, и прокуратурой, которая, зажмурившись, приняла ее, в какой-то клуб сказок, — подчеркивают адвокаты. — В нем лица, признанные потерпевшими, рассказывают истории одна удивительнее другой, но не имеющие отношения к реальности — при этом рассказывают под присягой либо умалчивают о части сведений. Это не что иное, как попытка с помощью уголовной юстиции завладеть чужими деньгами — ведь гражданским ответчиком по всем претензиям признан кооператив "Бест Вей". Суд вряд ли согласится с ролью инструмента для изъятия чужих денег, а после его завершения тех, кто пытался получить средства, которые им не причитается, ждут иски от всех лиц, кому был нанесен ущерб".
-Свидетель, приглашенный обвинением, Луиза Камаева, дочь Ганзили Камаевой, лично подсудимых не знает, но в соцсетях всех видела.
-"В 2020 году мы с моей знакомой Татьяной Яковлевой обсуждали, что у меня нет жилья, — рассказала она суду. — При этом есть компания "Гермес", есть кооператив "Бест Вей" — альтернатива ипотеке. Я поехала на мероприятие кооператива, послушала. Консультант Токарева сказал, что можно вложиться в "Гермес" — можно получить больше, чем в банке. Мы были с мамой. Мама рассказала, что держит деньги в банке, а она сказала, что у нас больше получите. Через полгода нас уговорила, приехала домой, написала расписку, мама передавала ей в руки 300 тыс. Позвонила какой-то женщине, сказала, что деньги поступили. Показала нам личный кабинет со счетом "Виста". И дальше она нас вела, так как в инвестициях мы ничего не понимали".
-Токарева сказала, что счет закрылся в апреле 2022 года в связи с СВО, и предложила перейти на другой счет. "Я даже записывала на диктофон. В итоге опять ей поверили. В 2022 году за 1100 евро она опять взяла у нас деньги и сказала, что ждите, на балансе появятся ваши деньги. Но появились маленькие деньги, другие не пришли".
-"Опять отношения в треугольнике: клиент — консультант — компания "Гермес", в котором мы слышим только одну сторону и не видим ни одного документа, — подчеркивают адвокаты. — И опять непонятно, причем тут подсудимые — они не имели никакого касательства к обстоятельствам, которые обсуждались в показаниях. Практически никто из свидетелей с ними не знаком, с ними никак не взаимодействовал — не пора ли уже освободить из СИЗО тех из них, кто находится под стражей? Ведь большая часть судебного разбирательства прошла, а доказательств против них никаких не предъявлено, и вряд ли они появятся".
 [[http://0.0.0.1/|1]]

ORDERVIEW Docs

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Unterschiede

Seiten-Werkzeuge